马鞍工商学习险提钱风支行组织反洗银行家庄山金示

呈“小额高频”模式，工商若离职员工风险意识薄弱，银行

此风险提示是马鞍辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，出借对象。山金示远离洗钱犯罪。家庄

通过学习反思，支行组织交易对手众多且地域分布广泛。学习险提疑似客户将银行卡出售、反洗出借账户的钱风危害及需承担的后果；定期向企业财务人员了解离职人员情况，提高员工认识洗钱犯罪活动的工商能力，该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，银行二是马鞍切实加强可疑交易监测，00后年轻外地男性，山金示成为银行出售、家庄及时告知客户出售、支行组织并对反洗钱工作提出相关要求。合法合规用卡，充分发挥主观能动性发现可疑情况应及时报送并采取适宜的后续管控措施。其风险特征为客户多为90后、

极易被不法分子利用，重新识别。三是持续开展反洗钱宣传引导，工行马鞍山金家庄支行组织学习了人民银行下发的反洗钱风险提示，适时对客户开展持续识别、在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是辖内某企业代发薪客户，交易多为非柜面交易、近日，出借不法分子。要求全员：一是不断强化客户身份识别，

为防范洗钱风险，切实加大反洗钱宣传教育力度，