白支马鞍工作行多洗钱好反措并举做山太

三是马鞍定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱合规，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反守好风险防控第一道防线。工作LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太多措并举，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱核实清退高风险商户，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作

二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，要求全员做好客户识别工作，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，完整、推动商户业务高质量稳健发展。防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，